威海市文登區藍海投資開發有限公司
關于區委第十一輪巡察整改情況的通報
根據區委巡察工作領導小組統一部署，2020年4月15日至6月14日，區委第四巡察組對威海市文登區藍海投資開發有限公司進行了巡察。2020年7月20日，區委第四巡察組向區藍海投資開發有限公司黨組織反饋巡察情況。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。
一、把巡察整改作為一項重大政治任務抓落實
區委第四巡察組反饋的意見中指出存在33個問題，并提出4項意見建議，藍海公司黨支部完全贊同和誠懇接受區委巡察組的巡察意見，并堅持高標準、嚴要求，切實抓好整改落實。
一是統一思想認識。對區委巡察組反饋的意見，公司黨支部高度重視，在主動全面認領的基礎上，進一步強化責任意識和擔當意識。堅決貫徹區委關于巡察整改工作的部署要求，把巡察整改作為一項重大政治任務。召開專題會議向全體干部職工通報了巡察反饋工作情況，先后召開黨支部班子會議、班子成員巡察整改專題組織生活會，黨員大會，認真學習領會反饋意見精神，進一步統一思想，擺正位置，提高站位，堅決把整改工作落實到位。
二是加強組織領導。公司黨支部堅決履行巡察整改主體責任，成立巡察整改工作領導小組，黨支部書記任組長、公司領導班子為成員。對照巡察反饋的33個問題，研究制定了103項整改措施，制定了《中共威海市文登區藍海投資開發有限公司支部委員會關于落實區委第四巡察組第十一輪巡察情況反饋意見的整改方案》，明確整改責任人、責任科室和整改期限，逐級壓實整改責任，堅持邊巡邊改、立行立改，同時，舉一反三、深刻反思，分析查找存在問題的原因，找準工作推進上的“癥結”， 構建長效機制，全力推進巡察整改工作有序進行。
三是構建長效機制。堅持問題導向，推動標本兼治。既對反饋問題做到就事論事，逐條逐項整改到位，又要堅持由點及面，舉一反三，深挖細查，全面整改。善于從體制機制深層次分析問題、尋找根源。針對易發多發和典型突出問題，聚焦問題領域和關鍵環節，抓住問題的主要方面，研究解決思路和破解路徑。綜合運用專項整治、完善制度等手段，既大幅削減問題存量，又扎緊織密制度籠子，有效遏制問題增量，努力達到巡察整改標本兼治，構建長效機制的目的。
二、區委巡察組反饋意見整改落實情況
(一)貫徹黨的路線方針政策和黨中央防范化解重大金融風險決策部署有偏差，提升國有資產保值增值能力、履行政治責任不夠堅決
1、棚戶區改造工作政治站位不高
①提高棚戶區改造工作的政治站位。主動把貫徹落實習近平總書記重要指示精神，與棚戶區改造工作結合起來，堅定不移的落實區委、區政府關于棚戶區改造的整體部署，不講困難、不講條件的完成棚改任務。
②深刻學習習近平總書記提出的關于棚戶區改造的重要指示精神。習近平書記提出，舊城改造的目的不是地產開發，而是要安置好百姓，特別是貧困的百姓。藍海投資公司堅決按習總書記的指示開展棚戶區改造工作，棚戶區改造工作始終以老百姓的利益為出發點。2020年，在初步估算虧損的情況下，仍舊積極推進實施河北西壕街的棚改項目。對于有收益的項目，將項目未來收益的50%返還給拆遷村，扎扎實實的為基層群眾辦好實事。目前河北西壕街棚改工作已經開始實施，立項工作已經完成，其他前期工作正在積極推進。
③深刻領會習近平總書記關于威海精致城市發展的重要指示和要求。習近平總書記視察威海時提出了“威海要向精致城市方向發展”的指示和要求。棚戶區改造工作是精致城市建設的重要組成部分，對完善城市功能，改善居住環境具有重要意義。在棚改小區建設上，堅持高起點規劃，高質量建設，高標準配套完善的總目標，努力做到建成一座小區即為城市建設增加一處亮點。目前，藍海公司承建的城西住宅小區、大水泊住宅小區、九里水頭住宅小區、三里河住宅小區等棚戶區改造民生項目已經接近完成，隆昌興城住宅小區項目已經交付使用，做到了建成一座小區即為一項精品工程。
④積極溝通，履職盡責，做好拆遷安置后續工作。站在全局的高度，積極與鎮街、村溝通交流，充分聽取老百姓的意見，不斷完善裝修方案。在裝修問題上，由安置戶自主選擇裝修方式，對于統一裝修的住戶，認真做好前期調研工作，力求讓裝修滿足大多住戶的要求；對于選擇自己裝修的住戶，公司將根據拆遷安置標準，給予裝修補助。
⑤總結經驗，反思問題，提出合理化建議和意見。2020年，公司通過對棚戶區改造的總體情況進行梳理，根據實際情況給區棚改辦提出了三條建議，已經用于實際工作：一是目前規劃、土地相關部門已經出具控制性詳細規劃、用地紅線，合作開發協議已經擬定，區棚改辦正在協商與鎮街、村進行簽訂。二是目前財政、土地、鎮街等有關部門已經對全區的棚改項目明確了騰空土地的范圍，共計可騰空土地約8000余畝，對具備回收條件的土地正在積極辦理回收的前期工作。三是對于原部分鎮辦的安置辦法與區棚改辦制定的安置辦法存在差異的項目，目前區棚改辦正在進行測算。
2、防范化解重大金融風險意識淡薄
①加強對外投資風險評估，防范和控制投資風險。公司堅持效益最大化、風險最小化、量力而行和統一性的原則，優先選擇區內支柱產業、優勢特色產業等領域的投資。按照以下決策程序進行對外投資：一是公司黨支部全程參與對外投資項目，對項目建設監督把關。二是公司支部委員會、董事會、經理辦公會集體討論決定擬實施的對外投資選項。三是組織項目投資小組收集相關資料，進行初步市場調研和技術考察，組織相關部門編制項目可行性研究報告、審計報告、評估報告、盡職調查報告、法律意見書等。四是組織相關人員召開擬投資項目專題評審會，從各方面予以討論和分析論證，總結并出具專家評審意見結論。五是將擬投資項目前期資料報送公司董事會審議、監事會審核。六是提請區國資部門審查批準投資項目的實施。項目投資進入籌建階段后，發現項目發生重大變故或者不可預見的其它情況，及時上報國資部門，采取相應措施暫停繼續投資或終止繼續合作，最大限度地減少公司經濟損失。
②加強對外擔保風險評估，嚴格控制擔保風險。公司對外擔保必須經董事會審批，2/3以上董事審議同意并做出決議。涉及關聯擔保的，關聯董事不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權，該董事會會議由過半數無關聯關系的董事出席即可舉行，董事會所作決議須經2/3以上無關聯關系董事同意。公司擔保事項由公司財務審計部負責對申請擔保單位的資信狀況進行審查并對擔保事項風險進行分析、評估，了解申請擔保單位的基本資料，對其財務報告等資料進行審查、分析，降低擔保風險。擔保債務屆滿時，督促被擔保人在限定時間內履行償債義務。被擔保人未能按時履行義務，及時采取了必要的補救措施。如被擔保人逾期未清償債務，或者發生被擔保人破產、解散、清算、債權人主張承擔擔保責任等情況的，及時了解被擔保人的經營、財務、償債等情況，準備啟動追償程序。自區委巡察以來，公司發生4筆對外擔保業務，暫無發生關聯擔保業務。這些擔保業務都經過了公司董事會審批，并在擔保期內隨時跟蹤申請擔保單位的財務狀況等，這些措施嚴格控制了擔保風險。
③提高融資效率，降低融資成本，減少融資風險。公司開展各項融資業務，必須遵循適度性、安全性、低成本、合法性原則。融資規模較大或根據相關權限應由公司股東審議的，都及時提交公司股東審議。公司財務審計部對資金使用實行動態監督和管理，建立存量債務臺賬，及時對債務情況進行詳細登記，包括借款期限、利率、還本付息等內容，確保隨時掌握債務情況。對到期債務，至少提前三到六個月做好還款計劃，及時向財政局匯報，協調通過置換債務、借新換舊、自有資金償還等方式，提前做好償債資金準備，確保不出現債務逾期問題。公司建立了存量債務臺賬，及時對公司債務情況進行更新登記，隨時掌握債務情況。每月末做好次月還本付息情況表，每季度向財政局發送債務月報表，及時向財政局匯報債務到期情況。這些措施極大提高了融資效率，降低了融資成本，減少了融資風險。
④積極推進整骨康復養生公司項目。公司積極協助文登整骨醫院和整骨康養公司協調各相關部門辦理項目驗收手續，加快推進項目竣工驗收，爭取盡快完工投入運行。公司主動參與該公司管理，及時掌握整骨康養公司財務狀況，其每月5號前將上月財務報表報給總公司，以便總公司隨時了解其財務狀況。同時，為了更好的了解康養公司建設情況，康養公司每季度將項目實施情況匯總上報給母公司。
3、落實機構改革要求不堅決、不徹底
①落實機構改革擔當作為。加大對文毓土地規劃設計服務有限公司管理力度，已由總公司委派一名執行董事，負責對該公司的管理，將該公司人事、業務經營、財務等納入藍海公司統一管理。
②舉一反三，深入整改。以此次巡察整改為契機，已對威海昆崳山建設開發有限公司落實改革情況開展自查自糾，由公司委派一名執行董事，加強子公司管理，落實國有企業改革要求。
③落實內部管理制度。公司制定的《藍海投資開發有限公司管理制度匯編》，已印發至各子公司，并組織工作人員開展制度培訓，實施規范化管理。
4、企業缺少長遠發展戰略規劃
①制定企業未來五年發展戰略規劃。巡察期間，公司制定了《藍海投資開發有限公司“十四五”發展戰略規劃》，并已提交區國資服務中心審核備案，《規劃》對公司未來發展提出了明確的戰略目標，以規劃引領企業高質量發展。到2025年，藍海投資公司逐步完善現代企業管理體系，建立權責明確、結構合理、人員精干的現代化房地產企業組織管理架構，建立起科學規范、運行高效的現代企業管理制度，打造一支專業素質過硬的高層次人才隊伍，實現綜合實力大跨越。
②對子公司發展制定統一規劃。針對昆崳山建設開發有限公司和威海文毓土地規劃設計服務公司的管理問題，已將兩家公司納入總公司“十四五”發展戰略規劃，制定發展目標，統籌部署，統一落實。
③制定糾偏保障措施。在制定發展規劃的同時，公司從經營管理、投融資、人力資源、財務運作、現代企業制度等多個方面制定了保障措施。針對每年在計劃實施和完成情況中發現的問題，及時采取糾偏措施，為公司“十四五”戰略規劃的實現保駕護航。
5、業務拓展主動求變意識不強
①在業務拓展上，增強主動求變意識。公司以開發項目為重點，著眼增強核心競爭能力，緊緊抓住市場機遇，繼續保持在棚戶區改造和公共設施領域市場高占有率。對棚改項目進行土地置換，現階段正在進行土地置換范圍的確定和合作協議的擬定、簽署，待土地置換完成，根據市場情況擇時進行開發建設。進一步確定公司在房地產開發方面的領先地位和市場品牌，全面拓展工程施工、建材生產等領域。
②在產業結構調整方面，立足主業，拓展副業。一是以房地產開發為主業、建設一流的品牌企業，2020年9月16日威海市住房和城鄉建設局公布了藍海公司2019年度獲得了威海市房地產業信用等級3A級；二是大力提高建筑工程、市政工程的承接建設能力，把文毓建設公司打造成為文登區域的施工龍頭企業，文毓建設2020年相繼承建了文登營小區項目、一企一管項目、秀山公園項目，三是發展與建筑業有關的產業，重點是建筑構件、商品砼等產業，公司參股的玉全公司在原有的基礎上，新增加了仿石材空心預制混凝土路邊石等新材料的研發生產；四是探索部分商業項目產權自持，然后進行租賃的收益方式。對開發的商業項目有增值價值的部分采取自持的方式，其他部分選擇對外出售的方式獲取收益，對未來開發的商業項目將根據地段和市場情況來抉擇受益方式；五是成立物業公司，公司把成立物業管理公司列入了十四五規劃，將在2021年度成立物業公司；六是擴展規劃技術服務公司的業務量并提升服務質量，目前新增加工程驗收業務項目，并組織相關業務人員簽署了服務質量承諾書，開展有關培訓，提升企業的服務質量。
③積極拓展域外市場。在穩固文登區市場份額的基礎上，通過提升行業資質、專業化水平等舉措，積極探索發展文登區以外的市場。目前正在對威海環翠區、臨港區、高區的土地和房價進行關注調研，收集了相關資料，并進行分析評估，為后續市場開拓積累數據，為將來可行性研究提供基礎資料。在建筑工程承攬方面，文毓建設公司參與了威高醫療器械產業園場地平整工程的招標。
6、契約化管理制度落實不規范
①制定公司副職業績考核管理辦法。公司根據企業實際情況，參照《威海市文登區區管企業負責人薪酬管理辦法》規定，從基本指標、個性化指標、限制性指標等方面制定詳細的考核體系，制定了《威海市文登區藍海投資開發有限公司副職負責人業績考核管理辦法》。對公司副職細化考核，發揮績效考核的激勵作用，充分調動公司副職干事創業積極性。
②規范公司副職考核流程，嚴格落實考核管理辦法。公司副職結合公司總體經營目標上報了2020年度業績考核目標，公司副職與公司簽訂了經營業績考核責任書。考慮工程項目建設情況，公司實行年度考核制，公司副職按照區國資服務中心《威海市文登區區管企業負責人薪酬管理辦法》，每月工資實行預付制，年度終了后，公司副職按照考核目標匯總上報證明材料并自評打分，經公司總經理辦公會按照年初考核目標，組織對副職經營業績進行考核，考核結果報支部會通過后，作為年度績效薪酬發放的依據。
③嚴格落實考核標準。按照考核辦法的要求，對副職的考核做到量化、細化，堅持公開、透明、競爭的原則。公司2019年度副職業績考核結果已經上報區國資服務中心，做到了拉開考核差距，打破平均主義的思想，實現了獎懲分明。
7、部分子公司經營質量較差
①加強財務核算，提高子公司經營質量。昆崳山建設開發有限公司，財報反映資產負債率偏高，主要涉及資金往來掛賬，造成資產、負債總額同時虛高，導致資產負債率遠遠超過實際負債水平。公司正在通過加強財務核算，加速資金的周轉，降低財務杠桿的使用，逐步降低資產負債率，提高財報質量水平，提高公司經營質量。
②通過增收節支創造利潤，提高公司的經營質量。威海文毓土地規劃設計服務有限公司，業務服務范圍有局限，且面臨機構改革，導致運營成本增加，總收入下降。威海文毓土地規劃服務有限公司通過拓展業務范圍，截至2020年8月，公司營業收入相比去年同期增長57.06%。
③擴大經營范圍，提升經營水平。針對子公司經營范圍單一的問題，總公司充分利用在房地產開發、建筑施工等方面的優勢，整合資源，為各子公司量身打造經營目標、發展戰略，拓展經營范圍，提升經營質量，實現總公司與子公司一體化發展。
8、落實意識形態工作責任制不到位
①嚴格落實意識形態工作責任制。強化支部班子意識形態工作的主體責任，落實班子成員“一崗雙責”。將意識形態工作與黨建工作緊密結合，統一部署，統籌推進，黨支部充分認識開展意識形態工作的重要性與必要性，經常性研究意識形態工作。2020年9月16日，召開了一次意識形態專題會議，分析研判公司意識形態領域情況，針對傾向性、苗頭性問題重點防范，維護意識形態安全。
②開展常態化學習教育，筑牢意識形態根基。成立了藍海投資公司黨支部理論學習中心組，公司中層以上干部職工參加理論中心組學習，制定學習計劃，于2020年10月21日組織了一次理論中心組學習。充分利用“三會一課”、主題黨日、理論中心組學習等黨內組織生活形式，結合“4+N”主題黨日活動，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育活動，學習貫徹落實黨的十九大精神以及習近平新時代中國特色社會主義理論體系，加強黨員的思想政治教育，帶領黨員干部牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，切實做到“兩個維護”。2020年9月10日，組織干部職工開展了一次警示教育宣講，巡察以來，先后三次組織黨員干部參觀米山水庫建設展覽館、海陽地雷戰革命紀念館、天福山紅色膠東館等紅色革命教育基地，組織觀看了《黑洞》《失控的欲望》等警示教育片。
③加強陣地建設和管理，把握正確的輿論導向。發揮宣傳載體作用，利用網站、公眾號、宣傳欄等宣傳媒介，宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想，中央、省、市、區重大決策部署以及公司整體發展、項目建設、黨務公開等信息。巡察以來，先后通過網站、公眾號等宣傳媒介，發布二十余篇文章，開展正面輿論引導，調動干部職工的積極性與凝聚力。同時加強信息管控，出臺了《威海市文登區藍海投資開發有限公司微信、QQ工作群管理制度》，規范網上信息傳播秩序，嚴防意識形態滲透，維護網絡安全。
（二）群眾身邊腐敗問題和不正之風依然存在，監事會監督責任缺失、執行財經紀律乏力問題突出
9、黨風廉政建設主體責任扛得不牢
①全面履行黨風廉政建設主體責任制。嚴格履行黨支部書記第一責任人責任、班子成員切實履行“一崗雙責”。黨支部每半年至少召開一次黨風廉政建設專題會議，研究部署黨風廉政建設工作，黨支部對“一崗雙責”落實情況每年度進行評議，要求班子成員2020年度述職報告中要有抓黨風廉政建設和意識形態方面的內容。2020年5月22日，藍海公司黨支部召開黨風廉政建設專題會議，對黨風廉政建設工作進行統一部署。
②將黨風廉政建設與業務工作結合起來。深入排查重點領域、關鍵崗位的廉政風險。班子成員及各部門科室建立了廉政風險清單，明確廉政主體責任，落實風險防控措施。深入開展談心談話活動，主要領導與班子成員必談、班子成員間必談，班子成員與各部門負責人必談。對工程招投標、大額采購等權利集中、資金密集部門做出重點提醒，對相關責任人不定期開展談心談話。運用監督執紀“第一種形態”開展工作，針對苗頭性問題、傾向性問題，堅持抓早抓小，將問題消除在萌芽狀態，壓實黨支部監督責任，將黨風廉政建設工作做實做細。先后運用“第一種形態”對4名黨員干部進行批評教育，并限期整改有關問題。
③結合實際開展廉政文化建設。開展形式多樣、內容豐富、主題明確的廉政教育活動，聚焦“四項專題教育”，深入開展“我來講黨課”“清風進萬家”等主題活動，豐富廉政建設內涵，把廉政教育作為黨員教育的一項重要內容。公司利用網站、公眾號、宣傳欄等宣傳媒介，發布多篇與廉政建設有關的文章內容，廣泛開展廉政文化宣傳。2020年7月16日，公司黨支部以“加強新時代黨的紀律建設”為主題，組織開展一次廉政專題黨課。2020年9月22日，組織開展“清風進萬家”主題黨日活動，在公司內營造良好了的廉政建設氛圍。
10、“三重一大”重大事項研究決策失序
①提高政治站位，毫不動搖的堅持黨對企業的領導。嚴格遵守政治紀律和政治規矩，2020年10月19日，召開黨支部專題會議組織班子成員重點學習《中國共產黨支部工作條例》《中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例》等黨內文件，統一思想，提高政治站位，充分認識黨組織在企業經營發展過程中的核心地位和引領把關作用。
②嚴格執行“三重一大”事項決策機制。出臺了支部委員會、董事會、經理辦公會議事規則，明確支部委員會、董事會、經理辦公會議事決策的原則與范圍，明確界限、規范流程。嚴格執行“三重一大”事項提報制度，巡察以來，公司先后三次將“三重一大”會議研究事項事向派駐紀檢監察組報備，自覺接受監督。做到了公司重大事項黨支部研究決策全覆蓋，充分發揮黨組織在公司重大經營決策中的引領和把關作用。
③堅決貫徹落實民主集中制原則。正確把握集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的十六字原則。公司重大經營決策要廣泛聽取各方意見，涉及職工切身利益的，及時通過職工大會、職工提案制度等，聽取職工的意見建議。不搞“一言堂”，避免獨斷專行，把貫徹民主集中制原則作為加強黨組織建設的重要組成部分，實現民主基礎上的集中、民主基礎上的決策。
④建立健全職工大會制度。按照公司法的有關規定，正在籌備建立職工大會機構。制定了《藍海投資公司職工大會制度》，明確職工大會的職權內容、組織制度、工作制度、運行機制等。建立了司務公開制度，保障職工的知情權。建立了職工提案制度，及時落實和反饋職工提出的意見和建議。
11、監事會監督能力不足
①完成了總公司和所有子公司監事會的改組。已按照《公司法》以及區國資服務中心有關要求，理順了所有公司監事會成員任職情況，徹底清理了監事會成員由司機、門衛、伙房等人員組成的歷史遺留問題。重新選拔任用監事會成員，對擁有企業經營管理或財務管理經驗的人才優先任用，杜絕監事會成員湊數現象，優化監事會人員結構，提高監督監管專業化程度。
②組織開展監事會成員學習培訓。制定監事會成員培訓計劃，2020年10月21日，組織監事會成員開展了一次專題學習，通過學習法律法規、分析實際案例等方式，促進監事會成員充分認識到監事會的重要作用、運行機制、監督責任等，提高監事會成員的專業素養。
12、監事會作用弱化
①規范運作模式，完善監督職能。出臺了監事會議事規則，明確監事會的職責和工作制度。按照《公司法》的有關規定，規范內部監督的程序、方法和要求。在公司重大經營決策、重大項目建設、內部審計等方面，提高監督管理的準度、精度，切實履行監督管理職能。
②行使監督權力，完善監督體系。監事會積極參與公司重大經營決策，在參與中充分發揮監督作用。董事會、經理辦公會涉及公司重大經營管理事項的，監事列席參加，聽取有關報告。監事參與公司大額資金撥付、大額采購的審核，并且按照財務管理規定，進行跟蹤監督。2020年10月9日，召開支部委員會議，研究公司副職2019年度績效考核辦法，公司監事列席會議，對有關事項進行監督。
13、招投標管理不規范
①規范程序，抓好整改落實。針對巡察反饋的個別項目招投標采購程序不規范的問題，立即組織整改。將項目商砼、PC構件采購等建材采購納入招標程序。牢固樹立規矩意識，凡采購限額標準以上的貨物、工程和服務必須進行項目招標。
②遵章守紀，做好招標工作。招標工作嚴格遵守國家、地方制定的招投標方面的法律法規和藍海投資公司采購管理制度。項目招標前，編制采購工作方案，落實采購責任；招標中，遵守采購工作紀律，嚴格履行招標的相關程序，確定中標供應商；招標后，及時簽訂合同，并做好采購資料的歸檔。
③強化對工程招投標工作的監督管理。在公司組織的招投標工作中，公司黨支部紀檢委員全程參與，財務審計部做好跟蹤審查工作，預防廉潔風險。區委巡察以來，公司組織的城西小區、三里河小區的工程建設招投標工作中，公司黨支部紀檢委員全程參與，實行監督管理。
14、項目未批先建
①嚴格遵守法律法規。組織項目人員學習《土地管理法》《建設工程質量管理條例》等法律法規，培養依法依規辦事的意識，做好工程項目施工前期工作。對項目開工建設前期確實存在無土地指標的問題，正在與區有關部門對接，積極解決問題。
②嚴格履行工程建設程序。對公司承建的政府重點工程、棚戶區改造工程等，嚴格遵守項目可研、環評、立項、規劃許可、施工許可等建設程序。組織項目部人員開展了工程建設管理培訓，牢固提升程序意識、規矩意識，堅決杜絕未批先建問題。
15、合同簽訂不規范
?①落實巡察整改要求。針對6個工程合同簽訂缺少法人簽章、簽訂日期以及合同付款周期與招標文件不一致的問題，立即組織合同管理人員重新審查合同內容，對存在問題的合同進行整改。同時組織項目人員對在建的14個項目的施工合同、監理合同、勘察合同、設計合同、電梯采購合同、支護設計合同及招投標代理合同等進行全面審查，14個在建項目的108份合同均符合合同法的相關要求。
②加強業務知識儲備，提高合同管理水平。以本次巡察為契機，認真分析合同管理中存在的問題，全面檢查梳理，針對存在的問題，認真整改。2020年7月27日公司組織項目部人員、合同管理人員召開了一次加強合同管理的專題會議，組織相關人員開展集中學習，提高知識積累，加強合同管理人員和承辦人員的思想素質和業務能力，進一步強化合同管理，提升合同管理水平。
③嚴格合同審核，加強責任落實。進一步強化規范管理，嚴格執行合同管理程序，制定了合同審核制度，制定審核流程。首先由工程部與造價部進行合同審查，再由工程部主管領導審核確認，重大合同簽訂征詢法務人員的意見，做到層層把關，杜絕合同漏洞。規范各相關部門的職責，強化責任意識，做到了責任到人，嚴格落實責任追究，防范法律風險。
16、施工現場管理不嚴格
?①?加強安全文明施工管理。建立安全文明管理機制，以項目負責人為項目安全生產第一人，認真貫徹“安全第一，預防為主”的方針，切實落實安全文明施工的各項規章制度和措施。一是嚴格審核項目總體施工方案（施工組織設計）及專項安全技術施工方案，為安全文明施工打好基礎。二是加大檢查力度，堅持每日巡查，每月組織在建項目施工檢查，及時掌握項目施工情況。三是做好安全文明施工管理的宣傳、教育和管理工作，不定時組織安全文明施工相關培訓，總結學習安全文明施工管理的先進經驗和具體措施，確保安全生產、文明施工。2020年度，共計開展安全生產教育專題會議2次，安全生產隱患排查36次，發放安全生產管理通知16份，切實加強了工地安全文明施工管理。
②加強施工質量管理。建立了質量保證體系，完善質量責任制，項目負責人為工程質量第一責任人，實行質量責任終身制，推行全面質量管理，實施樣板引路，把九里水頭小區工程作為典型，提高主體、裝飾及安裝工程質量，提高管理人員的質量意識，把工程質量作為重點，以專業化、科學化的管理體制，全面推行標準化、程序化、制度化管理，實現工程質量目標。
③嚴格落實上級有關防疫的要求。根據上級主管部門的部署，嚴格執行區住建局《威海市文登區房屋建筑工程新型肺炎疫情防控期開復工管理工作實施方案》的要求，召開了一次疫情防控專題會議，全面開展疫情防控宣傳教育，加強外地進場人員排查、應急演練以及日常巡檢，完善應急預案。在施工現場堅持執行每日健康監測，建立健全了常態化防控機制，狠抓各項工作落實，做到了疫情不輸入，確保防疫無死角，以更高標準、更嚴要求、更實措施進一步做好疫情防控工作。
④加強施工現場揚塵治理工作。建立了《文登區藍海投資開發有限公司工程管理部揚塵管理制度》，落實參建單位的管理責任，進一步提升建筑施工揚塵治理工作水平。認真貫切《2019年全市建筑施工揚塵治理專項行動方案》，全面落實“六個百分百”及兩項設備全覆蓋，實現了工地四周設置連續圍擋率達到100%、現場裸土及物料堆放覆蓋率達到100%、現場灑水及清掃保潔率達到100%、現場出入口車輛沖洗率達到100%、現場主要區域及道路硬化率達到100%、現場渣土車輛密閉運輸率達到100%，遠程視頻監控設備及揚塵在線監測設備實現全覆蓋。
17、資質辦理走“捷徑”
①完成了對58名外單位掛靠人員的社保清退。嚴格按照《建筑法》《建筑業企業資質標準》等相關制度規定，規范資質辦理，杜絕資質辦理走“捷徑”、搞“掛靠”問題。目前，文毓建設已無掛證人員。
②廣招人才，加強人才隊伍建設。建立人才引進機制，充分利用企業“國字”招牌，通過公開招考的途徑吸納人才，解決專業技術人才短缺問題，增強企業活力。目前計劃招收施工一線管理人才20名，招聘計劃已報區國資服務中心。
③注重內部人才培養。鼓勵現有員工考取相關證書，提高薪酬制度構成中執業資格證及職稱補貼份額，調動員工考取相關證件的積極性。目前已有十余人考取了中高級職稱等相關證書，公司通過加大力度培養內部人才的方式，解決相關證件不足的問題。
18、超標準乘坐交通工具
①加強中央八項規定的學習。組織公司財務人員進行厲行節約反對浪費系列政策的學習，包括公務接待、差旅費管理辦法、差旅費住宿標準等政策，統一思想認識，提高站位，嚴格按照規定標準執行。2020年10月份組織公司財務人員進行了厲行節約反對浪費系列政策的學習，包括公務接待、差旅費管理辦法、差旅費住宿標準等政策進行了詳細的學習、領會。
②落實巡察整改要求。對巡察反饋的藍海投資公司與文毓建設公司超標準報銷出差人員動車票等問題，公司已在內審自查中發現，并已收回超標準報銷部分共計1273元。
③加強監督檢查。以此次發現的問題為契機，舉一反三，組織財務人員對公司及子公司開展了一次內部審查，沒有發現類似問題。
19、違規訂閱與業務工作無關的報刊
①提高思想認識，規范財務管理。2020年10月，公司組織了一期財務人員專題培訓，進一步強調撥付流程、報銷程序等財審紀律，對資金撥付、報銷審批嚴格把關，杜絕違反財經紀律的問題發生。
②積極協調，落實巡察整改要求。威海文毓規劃設計公司在2019年11月份改制成為藍投子公司，針對巡察組反饋2018年至2019年文毓規劃設計公司違規訂閱與規劃業務無關的刊物問題。公司主動與原主管部門溝通，于2020年5月14日收回了原訂閱與業務無關的刊物款項2268元。
③開展內部審計工作。組織財務審計人員對各子公司進行一次專項審計，及時發現問題，及時糾正。嚴格按照中央八項規定狠抓落實，堅決杜絕訂閱與業務工作無關的刊物等違反財經紀律的行為，對違法規定支出不予報銷。公司于2020年9月27日組織財務人員對參股的威海玉全公司截止8月份資金往來款情況進行了審計，未發現違反財經紀律的問題。
20、未開設工會獨立帳戶
①實行工會經費獨立核算。2020年10月，公司組織財務人員認真學習了《山東省基層工會經費收支管理實施細則》加強工會經費收支管理，規范了工會經費使用。公司設立工會經費銀行賬戶，實行工會經費獨立核算。
②落實巡察整改要求。對巡察組反饋的藍投公司及文毓建設公司、昆崳山建設公司未開設工會經費銀行帳戶問題。藍投公司及昆崳山建設公司、文毓建設公司立行立改，藍投公司、昆崳山公司于2020年5月13日，文毓建設公司于2020年4月24日，分別開設了工會經費銀行帳戶，并于當月啟用帳戶，實行工會經費獨立核算。文毓土地規劃設計公司也于2020年6月份開始使用帳戶。
③加強財務監督審計。對各公司工會經費實行?？顚Ｓ?，每季度將工會經費使用情況上報總公司財務審計部，加強審核監督。嚴格控制經費使用，杜絕工會經費違規使用情況。各公司截止2020年第3季度的工會經費使用情況已上報于總公司財務審計部。
21、車輛管理制度不健全
①加強政策學習，提高思想認識。2020年10月19日，召開了一次黨支部專題會議，組織班子成員認真學習上級關于加強公車管理的各項政策法規，吃透上級精神，明確工作要求，查擺工作差距，統一思想認識，將規范公車管理作為遵守中央八項規定的重要內容抓好落實。
②完善公務用車管理制度。嚴格落實公司公務用車管理制度。認真執行公車改革有關政策，規范了公車使用管理、定點維修、日常保養、統一停放、加油管理、事故處置、派車登記等日常管理措施。
③規范加油卡管理。對巡察組反饋的加油卡管理問題，及時整改，總公司及子公司全部車輛均實行了“一車一卡”加油。2020年4月29日藍投公司為8輛公務用車重新辦理了1張主卡8張副卡的加油卡；文毓建設公司在2020年5月6日為14輛公務用車辦理了1張主卡14張副卡的加油卡；文毓規劃設計公司于2020年5月19日為5輛公務用車辦理了5張加油卡。按照有關管理規定，所有的車輛均實行一車一卡加油管理，實行車卡分離，加油卡由專人負責管理，并做好跟車加油記錄。
④嚴格公務用車管理。加強公車使用信息登記，制訂統一的公務用車信息登記表格，確保公務車使用信息登記準確、完整。對公司及所有子公司建立公務用車使用登記管理制度。各用車部門于每月月末將公務用車使用信息登記表報送至車輛管理部門統一保存，便于監督、管理公務用車使用情況。
22、違規購置車輛保險
①加強公務用車維修及保險費管理。公司于2020年6月1日下發《關于規范公司公務用車維修及保險管理的通知》（文藍投字【2020】21號）文件，對各公司公務車維修、保險定點等做出了統一規定，其中，維修企業根據車輛維修部位不同從文登區公務用車定點維修企業名錄中自行選擇合適的企業，車輛保險企業統一定點為中國人民財產保險股份有限公司威海市文登支公司。
②落實巡察整改要求。對巡察組反饋的藍投公司及文毓建設公司未在公務用車定點保險問題，公司于2020年5月26日和6月5日分別為3輛公務用車在規定的保險公司續保了2020年度車輛保險，文毓建設公司于2020年6月1日為1輛公務用車續保了2020年度車輛保險。其余公務車車輛保險待到期后在公務用車保險服務定點企業進行續保。
23、報銷手續不規范
①嚴格審核把關。2020年10月份組織全體財務人員進行了財會業務和政策法規學習，嚴格財經紀律，嚴格執行各項費用報銷政策規定，認真核對每一筆報銷，對違反財經紀律、公司規定及其他不合理的票據及事項，財務人員不予辦理，確保報銷規范，防范廉政風險。
②規范報銷審批流程。嚴格按照票據報銷審批流程辦理：任何票據報銷都需經經辦人、部門負責人、財務負責人、單位負責人的簽字后方可報銷。
③充分發揮內部審計的作用。針對巡察組反饋的缺少日常監督問題，在及時整改的基礎上建章立制，嚴守規定，持之以恒落實中央八項規定精神，定期、不定期地對公司及子公司進行內部審計檢查，每年至少對各公司開展一次內部審計，把監督做到常態化。公司已對文毓土地規劃服務公司實行報銷前審查，規范了報銷流程，對所有的報銷單據除了經該子公司內部的審批外，又經過了總公司財務負責人、總公司負責人的簽字同意后方可報銷，從源頭對子公司進行了監督、審計。下一步公司將在年底相繼對文毓建設公司、整骨康養公司進行一年一度的審計工作。
（三）基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺問題仍存，發揮公司黨支部戰斗堡壘作用、統籌謀劃人才隊伍建設仍有差距。
24、黨支部參與企業發展等重大決策研究不夠
①制定出臺了公司黨支部議事規則。充分發揮黨支部在企業經營發展中的領導作用，明確議事流程、議事規則、議事范圍和保障機制等。
②完善“三重一大”事項決策機制。落實了黨組織研究討論作為董事會、經理層決策重大問題的前置程序，堅持民主集中制原則，重大經營管理事項必須經黨組織討論后，再由董事會或經理層組織執行。巡察整改以來，公司召開黨支部會議十余次，研究決策公司經營管理各類議題數十項。
③實現了公司重大經營決策黨組織研究全覆蓋。黨組織全程參與企業經營發展的各項重大決策，發揮黨支部的引領和把關作用，把黨的組織建設與企業業務工作緊密結合，充分發揮公司黨支部的戰斗堡壘作用。巡察整改以來，公司重要人事任免、工程管理、對外投資、財務管理等重大經營管理事項均由黨組織研究決策。
25、對干部隊伍建設不重視
①組建中層干部隊伍。制定出臺了《藍海投資中層干部選拔任用實施方案》，按照“講政治、有信念，講大局、有擔當，講奉獻、有激情，講團結、有合力，講規矩、有紀律”總體要求，堅持德才兼備、以德為先的用人標準。按照“三重一大”重要事項決策程序，選拔任用了11名中層干部。
②理順各子公司中層干部隊伍。藍海公司對文毓土地規劃設計服務有限公司干部隊伍進行調整，制定中層干部選拔任用方案，選拔任用8名中層干部。同時按照公司《薪酬管理制度》，將子公司中層以上干部納入公司干部考核管理體系，實施統籌管理。
③加強對中層干部隊伍的管理。每年度對中層干部進行德能勤績評價，實行優勝劣汰、能上能下的用人機制，培養一支干事創業的中層干部隊伍。
26、專業人才引進難
①解決人才引進難、留住難的問題。堅持人才強企戰略，貫徹落實區委、區政府的人才招聘優惠政策，在薪酬、落戶、子女入園入學、住房保障等方面為高層次人才提供政策優惠，同時加大政策宣傳力度，提高人才吸引力，持續引進專業技術人才。
②提高高層次人才薪酬待遇。明年一月起，在執行國企工資總額制度的前提下，對高層次人才的薪酬待遇進行適度調整，吸引人才，留住人才。
③完善人才培養制度。注重對公司內部人才的規劃和培養。實行內部激勵機制，公司制定了2020年特殊工種培訓計劃、三類人員報考計劃等，積極鼓勵職工參加各類專業技能與職稱考試。
④實行崗位晉升、評先評優制度。針對年度考核中成績優異的干部職工，打破論資排輩等障礙，實行崗位晉升，在薪酬待遇等方面實行獎勵，為留住人才打好基礎。
27、制發文件不規范
①解決思想認識不到位的問題。以行政文件代替支部文件的問題，暴露出對黨支部工作重視程度不夠的深層問題，2020年10月19日，公司黨支部召開了一次專題會議，認真學習《支部工作條例》《中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例》等黨內文件，統一思想，提高認識，旗幟鮮明的堅持黨的領導。
②全面落實黨支部議事規則。規范黨支部議事決策機制，實現黨務工作與業務工作的緊密結合。提高黨務工作人員水平，2020年10月13日，公司組織黨務工作人員與辦公室職員開展了一次專題培訓，嚴格規范黨內各類文件的收發程序，嚴肅黨的工作紀律。
③嚴格執行公司公文制發制度。徹底解決制發文件不規范的問題。落實《藍海投資公司公文處理工作制度》，嚴格區分黨建文件與行政文件范圍，規范公文印發程序、格式等，加強公文印發的審核把關。2020年，黨支部印發黨建文件十余份，杜絕了以行政文件代替黨建文件的現象。
28、支部書記抓黨建主體責任落實不到位，傳導壓力層層遞減
①嚴格落實黨建工作責任制。充分認識“抓好黨建就是最大政績”的理念，始終把黨的政治建設擺在首位，黨支部書記切實履行黨建“第一責任人”職責，帶頭抓好黨建，傳導壓力層層遞加。支部副書記擔負起黨建工作直接責任，加強監督管理，做到監督指導到位。通過建章立制，加強對基層黨員的管理，徹底解決黨員參加組織活動敷衍應付的問題。
②加強黨務工作力量。針對黨務工作人員配備不足的問題，黨支部將加快黨務人員的選拔培養，積極從現有的9名入黨積極分子中培養黨務工作力量。目前設置一名專職黨務工作者，一名兼職黨務工作者，兼職黨務工作者由入黨積極分子擔任。
③大力開展黨務工作業務培訓。充分利用黨校學習、教育基地參觀等方式，開展黨務培訓，提高工作水平。黨支部先后三次組織黨員干部以及入黨積極分子到米山水庫建設展覽館、海陽地雷戰紅色教育基地、天福山紅色膠東館開展實地觀摩學習。
29、組織生活覆蓋面不廣
①建立了《威海市文登區藍海投資公司黨支部黨員量化百分制考核辦法(試行）》。對黨員參加組織生活、組織活動、完成學習任務等內容制定考核標準，納入量化管理。嚴格落實黨內組織生活請假制度，組織生活無特殊原因不得請假，實到人數不足應到人數三分之二時，組織生活推遲進行。
②規范執行“三會一課”制度。對“三會一課”進行合理計劃安排，于每月最后一周將下月“三會一課”工作安排上報國資黨工委，由國資黨工委審核指導，提高“三會一課”制度落實的規范性。
③理順組織關系，實現組織生活全覆蓋。針對五名黨員全年未參加組織活動的問題，積極與黨員所在鎮街、社區聯系，已將三名流動黨員以及兩名退休黨員組織關系調出。
30、組織生活會敷衍、走過場
①開展批評教育。針對組織生活會發言材料造假抄襲的問題，黨支部進行了嚴肅處理，對涉事2名黨員干部在黨員大會上點名批評，限期進行重寫，并運用“第一種形態”，對其進行批評教育，同時在黨員大會進行書面檢討。
②舉一反三，自查自糾。以此次區委巡察整改為契機，對所有已形成的黨建資料進行了一次全面自查自糾，對黨建資料重新整理，未發現類似問題。
③加強黨員思想教育，強化政治意識。通過“三會一課”等組織生活形式，組織黨員認真學習《章程》《中國共產黨黨內監督條例》等黨內文件的有關精神，統一思想，提高認識，吃透文件精神，明確組織生活要求，凸顯組織生活成效。
31、組織生活會缺少辣味
①強化黨員政治意識。開展黨員常態化思想教育，引導黨員牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識和看齊意識，充分認識開展好組織生活的重要意義。2020年9月22日，圍繞“深挖思想根源、深入查擺問題、過好組織生活”的要求，黨支部召開一次專題黨員大會，教育黨員嚴明黨的紀律，保證組織生活質量，為過好組織生活打下良好的思想基礎。
②嚴肅黨內政治生活。嚴格落實雙重組織生活的要求，加強對組織生活會的審核把關，會前圍繞主題認真準備，嚴禁組織生活會材料抄襲現象，加大對形成材料的審核把關，對材料達不到要求的予以退回。開展批評和自我批評切實做到有的放矢，敢于較真碰硬，提出的問題要一針見血、直擊要害，防止走過場，避免以業務問題代替思想問題、以建議代替批評等現象，讓“紅紅臉，出出汗”成為常態，提高組織生活會的質量，實現黨支部組織生活規范化。
③召開巡察整改專題組織生活會。2020年9月9日，公司黨支部召開了巡察整改專題組織生活會。區委第四巡察組以及區紀委監委派駐紀檢監察第六組負責同志到會指導。班子成員對照巡察反饋意見，緊密聯系班子和個人的思想和工作實際，突出問題導向，深刻剖析問題，開展了相互批評與自我批評，把巡察反饋的問題說清楚、談透徹，切實起到了“紅臉出汗、咬耳扯袖”的效果。
（四）落實巡察、審計等監督發現問題整改不到位，反饋問題自查自糾工作走過場。
32、巡察反饋問題自查自糾走過場
①規范整改落實。對各級黨組織巡察反饋問題的共性清單以及自查自糾整改通知，結合此次巡察整改，進行一次全面對照檢查，對照《巡察市管國有企業發現存在的共性問題》中存在的九大類問題制定了整改臺賬，明確了責任科室與整改時限，把落實巡察反饋問題整改要求的過程作為完善企業制度建設、推動企業規范化管理的過程。
②堅決落實黨支部巡察整改主體責任。針對巡察反饋的違反中央八項規定精神、公車管理不規范、組織生活不嚴不實等問題，召開支部會、黨員大會認真學習，對照問題清單，分解任務，明確責任人、責任科室，建立自查自糾整改臺賬，明確整改措施與整改時限。
③從更深層次查擺問題原因。針對巡察反饋的問題，黨支部站在講政治的高度上梳理相似問題，結合開展巡察反饋問題自查自糾“回頭看”工作，做到了舉一反三、深刻反思，找準影響工作推進上的“癥結”，構建長效機制，鞏固整改成果。2020年10月19日，召開了支部委員會議，針對公車管理不規范的問題開展“回頭看”，對各部門公車油卡使用情況以及公車使用信息等進行審核，已整改到位，未再次發生類似問題。
33、威海棚改專項審計反饋問題整改不徹底
①主動協調各方，落實整改要求。針對威海專項審計提出的2個棚改項目網簽面積超過拆遷協議面積的問題。公司高度重視，主動與村、鎮、街協調協議內容，目前一個項目已經整改到位，另一個項目正在整改中。
②開展棚戶區改造項目專項治理活動。針對巡察反饋的棚戶區改造項目中存在的問題，組織工作人員深入基層，積極與天福街道辦事處、龍山街道辦事處、開發區管委以及米山鎮、高村鎮等等鎮村交流溝通，對各個棚戶區改造項目進行了自查，未發現類似問題。
三、今后整改工作打算
通過落實區委巡察整改工作要求，使公司黨支部以及全體干部職工在認識上得到質的飛躍，在思想上受到深刻警醒，在工作上得到鞭策激勵，在較短的時間內巡察整改工作取得了一定的成果，有力的推動了公司各項工作健康有序發展，但與巡察工作要求相比，仍有一定差距，有些問題整改仍然需要持續推進、常抓不懈。下一步，公司黨支部將認真貫徹全面從嚴治黨的各項要求，繼續以高標準、嚴要求推動整改問題的落實，著力在舉一反三，構建長效機制上下功夫，確保整改成果運用到位，推動各項工作取得新成效，為國有企業健康有序發展提供強大動力和堅強保障。
（一）強化黨的領導，旗幟鮮明的講政治。堅持把政治建設擺在首位，把學懂弄通習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務，切實牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。深入學習貫徹中央和省、市、區委關于國企改革以及加強國企黨建工作的精神，結合公司實際，夯實基層黨組織建設，提高黨建工作水平，牢牢掌握黨對意識形態工作的領導權，嚴格落實意識形態工作責任制，充分發揮基層黨組織的戰斗堡壘作用，切實把黨的領導融入到公司治理的各個環節。
（二）抓好責任落實，推進全面從嚴治黨。牢固樹立“抓好黨建是最大的政績”的理念，堅決貫徹全面從嚴治黨主體責任，嚴格落實班子成員“一崗雙責”， 把履行管黨治黨責任作為最根本的政治責任。全面推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭，持之以恒的貫徹落實中央八項規定，做到警鐘長鳴、常抓不懈。充分運用監督執紀的“四種形態”開展工作，經常性開展廉政談話，針對工程招投標、對外投資、大額采購等重點領域和環節，加強風險管控，完善監督機制，對苗頭性、傾向性問題堅持抓早抓小，讓“紅紅臉、出出汗”成為常態。以高度的政治自覺和責任擔當，推動全面從嚴治黨落地生根。
（三）堅持標本兼治，持續深入整改。將鞏固巡察整改成果與推動國有企業改革、加快國有企業發展結合起來。堅持目標不變、力度不減，緊扣巡察反饋意見，持續強化整改意識、持續壓實整改責任、持續加大整改力度。注重把個性問題與共性問題、治標與治本結合起來，對已經完成的整改任務，及時組織“回頭看”，鞏固整改成效。對需要長期堅持的整改事項，要緊盯不放、常抓不懈，以“釘釘子”精神堅決整改到位，確保問題整改不留死角。堅持把落實整改轉化為持續改進工作作風，加快國有企業改革，推動國有企業健康有序發展的實際行動。
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